证券代码：603190          证券简称：亚通精工       公告编号：2023-045

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何症结记录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容的确凿性、准确性和完好性承担法律职守。

　　挫折内容教唆：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 鼓动大会召开的时刻：2023年8月10日

　　(二) 鼓动大会召开的场合：公司会议室（山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街6898号）

　　(三) 出席会议的等闲股鼓动和复原表决权的优先股鼓动偏执握有股份情况：

　　(四) 表决形态是否妥贴《公司法》及《公司次序》的次序，大会主握情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，遴荐现场投票和收集投票辘集中的形态召开，现场会议由公司董事长焦召明先生主握。本次会议的召集、召开及表决形态均妥贴《公司法》及《公司次序》的磋磨次序。

　　(五) 公司董事、监事和董事会文书的出席情况

　　1、 公司在职董事6东谈主，以现场或通信形态出席6东谈主；

经济社会发展中，生产力总能在已有基础上不断实现新的跃迁，生产力理论也总能在原有理论基础上不断向前发展。新质生产力的提出，有助于将科研优势、人才优势转化为发展优势，推动科技创新和产业升级，积极开辟发展新领域新赛道，以塑造发展新动能新优势赋能中国式现代化，赢得更好发展主动权。

习近平文化思想是担负新的文化使命的强大思想武器和行动指南

　　2、 公司在职监事3东谈主，以现场或通信形态出席3东谈主；

　　3、 董事会文书出席了本次会议；除前述出席东谈主员除外的其他高等解决东谈主员列席了本次会议

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非积存投票议案

　　1、 议案称呼：《对于变更蓬莱研发中心成扬名目实檀越体、实施场合和实施形态的议案》

　　审议成果：通过

　　表决情况：

　　(二) 波及紧要事项，5%以下鼓动的表决情况

　　(三) 对于议案表决的磋磨情况诠释

　　无

　　三、 讼师见证情况

　　1、 本次鼓动大会见证的讼师事务所：上海市锦天城讼师事务所

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　　讼师：袁成、高森

　　2、 讼师见证论断概念：

　　本所讼师以为，本次鼓动大会的召集和召开门径、召集东谈主和出席东谈主员的经历、表决门径和表决成果妥贴《公司法》《鼓动大会王法》等法律、行政法例、部门规章、法度性文献以及《公司次序》的次序，召集东谈主经历、出席会议东谈主员的经历正当灵验；会议表决门径、表决成果及通过的决议正当灵验。

　　特此公告。

　　烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

　　2023年8月11日澳门银银河国际官网

　　证券代码：603190          证券简称：亚通精工   公告编号：2023-044

　　烟台亚通精工机械股份有限公司

　　对于为全资子公司提供担保施展的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何症结记录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容的确凿性、准确性和完好性承担法律职守。

　　挫折内容教唆：

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　　● 被担保东谈主称呼：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司烟台亚通汽车零部件有限公司（以下简称“烟台亚通”）。

　　● 本次担保金额及已本色为其提供的担保余额：公司永诀在中国光大银行股份有限公司烟台分行、上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行动烟台亚通最高不朝上东谈主民币4,000.00万元和最高不朝上东谈主民币2,000.00万元的本金提供最高额保证担保，本次担保前公司及全资子公司已本色为烟台亚通提供的担保余额为1,000.00万元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保落伍的累计数目：无

　　一、担保情况概述

　　（一）担保情况概述

　　2023年8月9日公司与中国光大银行股份有限公司烟台分行（以下简称“光大烟台分行”）签署了《最高额保证合同》，为自2023年8月9日至2024年8月8日，在东谈主民币4,000.00万元的最高本金名额内，为烟台亚通对光大烟台分行的债务提供最高额保证担保。本担保事项无反担保。

　　2023年8月10日公司与上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行（以下简称“浦发烟台分行”）签署了《最高额保证合同》，为自2023年8月10日至2026年8月10日，在东谈主民币2,000.00万元的最高本金名额内，为烟台亚通对浦发烟台分行的债务提供最高额保证担保。本担保事项无反担保。

　　（二）本次担保事项履行的有打算门径

　　公司于2023年4月26日、2023年5月17日永诀召开第二届董事会第三次会议、2022年年度鼓动大会审议并通过了《对于2023年度恳求轮廓授信额度及提供担保的议案》，甘愿公司及全资子公司2023年向银行等金融机构恳求总和不朝上16亿元的轮廓授信额度，同期公司及全资子公司为恳求的轮廓授信额度提供不朝上15亿元的担保额度，其中为金钱欠债率70%以上的全资子公司提供的担保预测不朝上6亿元，为金钱欠债率70%以下的全资子公司提供的担保预测不朝上9亿元。灵验期自公司本次年度鼓动大会审议通过之日起至下一次年度鼓动大会召开日。具体内容详见公司在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）发布的编号为2023-010号、2023-015号和2023-024号的公告。

　　本次担保属于公司2022年年度鼓动大会授权限制并在灵验期内，无需再次提交公司董事会、鼓动大会审议。

　　二、被担保东谈主基本情况

　　被担保东谈主称呼：烟台亚通汽车零部件有限公司

　　颐养社会信用代码：913706117666768216

　　成飞速间：2004年9月13日

　　法定代表东谈主：焦召明

　　注册成本：1,000万元

　　注册地址：福山高新区永达街西首（福新街谈劳动处）

　　想法限制：一般名目：等闲货品仓储服务（不含危境化学品等需许可审批的名目）；汽车零部件及配件制造；金属成品销售；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；机械电气开发制造；机械电气开发销售；非居住房地产租出；模具制造；模具销售；通用零部件制造；汽车零部件研发；机械开发研发；金属成品研发。（除照章须经批准的名目外，凭生意牌照照章自主开展想法行动）许可名目：谈路货品运载（不含危境货品）。（照章须经批准的名目，经磋磨部门批准后方可开展想法行动，具体想法名目以磋磨部门批准文献野蛮可证件为准）

　　股权结构：烟台亚通是公司的全资子公司

　　主要财务数据：贬抑2022年12月31日（经审计），烟台亚通总金钱为156,103,161.16元，总欠债为94,266,879.14元，净金钱为61,836,282.02元，2022年1-12月的生意收入为149,907,409.46元，净利润为4,033,949.25元。

　　贬抑2023年3月31日（未经审计），烟台亚通总金钱为137,797,078.60元，总欠债为76,517,315.61元,净金钱为61,279,762.99元，2023年1-3月生意收入为25,040,785.49元，净利润为-817,969.95元。

　　上述被担保东谈主信用景象精熟，现时尚无影响被担保东谈主偿债才略的紧要或有事项。

　　三、担保合同的主要内容

　　（一）与光大烟台分行的合同内容

　　债权东谈主：中国光大银行股份有限公司烟台分行

　　保证东谈主：烟台亚通精工机械股份有限公司

　　债务东谈主：烟台亚通汽车零部件有限公司

　　担保形态：最高额保证担保

　　保证形态：连带职守保证

　　保证最高债权名额：东谈主民币4,000.00万元

　　保证时期：《轮廓授信合同》项下的每一笔具体授信业务的保证时期单独运筹帷幄，为自具体授信业务合同或合同商定的受信东谈主履行债务期限届满之日起三年。如因法律次序或具体授信业务合同或合同商定的事件发生而导致债务提前到期，保证时期为债务提前到期日起三年。保证东谈主甘愿债务延期的，保证时期为延期合同再行商定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或合同项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证时期均为临了一期债务履行期限届满之日起三年。

　　担保限制：受信东谈主在主合同项下应向授信东谈主偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、商定利息及罚息）、复利、负约金、毁伤抵偿金、结束债权的用度（包括但不限于诉讼/仲裁用度、讼师用度、公证用度、现实用度等）和总共其他应对的用度。

　　（二）与浦发烟台分行的合同内容

　　债权东谈主：上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行

　　保证东谈主：烟台亚通精工机械股份有限公司

　　债务东谈主：烟台亚通汽车零部件有限公司

　　担保形态：最高额保证担保

　　保证形态：连带职守保证

　　保证最高债权名额：东谈主民币2,000.00万元

　　保证时期：按债权东谈主对债务东谈主每笔债权永诀运筹帷幄，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同商定的债务履行期届满之日后三年止。

　　担保限制：保证限制除了担保合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（担保合同所指利息包括利息、罚息和复利）、负约金、毁伤抵偿金、手续费偏执他为坚决或履行担保合同而发生的用度、以及债权东谈主结束担保职权和债权所产生的用度（包括但不限于诉讼费、讼师费、差旅费等），以及证实主合同经债权东谈主条目债务东谈主需补足的保证金。

　　四、担保的必要性和合感性

　　本次担保系为得志子公司的出产想法需要，保证其出产想法行动的顺利开展，故意于公司的平稳想法和长期发展，妥贴公司本色想法情况和举座发展计谋，具有必要性和合感性。被担保东谈主具备偿债才略，担保风险总体可控。不存在毁伤公司及鼓动额外是中小鼓动利益的情形。

　　五、董事会概念

　　公司第二届董事会第三次会议以6票甘愿、0票反对、0票弃权审议通过《对于2023年度恳求轮廓授信额度及提供担保的的议案》。

　　董事会以为：2023年度公司及全资子公司拟向银行等金融机构恳求轮廓授信额度及为全资子公司恳求轮廓授信额度提供担保事项是为了保险公司及子公司向银行恳求授信事项顺利进行，故意于公司想法业务的开展和流动资金盘活的需要；同期提供担保的对象均为并吞报表限制内公司，公司不错实时掌控其资信景象，担保风险在可控限制内。

　　六、对外担保累计金额及落伍担保累计金额

　　贬抑本公告日，公司及全资子公司对外担保余额32,326.95万元（一齐为对并吞限制内全资子公司的担保），占公司最近一期经审计净金钱的28.02%，除上述担保外，公司及子公司不存在对并吞报表限制外的主体提供担保，无落伍对外担保及波及诉讼担保。

　　特此公告。

　　烟台亚通精工机械股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月11日